证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2024-048

广东朝阳电子科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年10月12日由专人送达至每位监事；

2、本次监事会于2024年10月15日以现场方式在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录

人员列席；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况1、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》

监事会认为：因公司2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司

层面业绩考核达成触发值而未及目标值，公司层面可行权比例为80%、5名预留授予激励对象个人层面可行权比例均为100%，同意公司注销预留授予激励对象不得行权的股票期权共计1.7654万份。本次注销部分预留授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议并通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期规定的行权条件已成就，同意董事会为符合行权资格的5名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权共计7.0616万份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2024年10月16日