证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2024-035

广东朝阳电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年8月19日由专人送达至每位董事；

2、本次董事会于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长郭丽勤女士，董事徐林浙先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生以通讯方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

因2023年度权益分派、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在

第二个行权期自主行权，导致公司总股本由9600万股增加至13490.1916万股，注册资本将相应由9600万元增加至13490.1916万元。董事会同意对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-040）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

4、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

根据《公司法》的有关规定，公司拟于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2024

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日