朝阳科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2024-046

广东朝阳电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年9月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东大会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

2、股东出席情况：

股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计126人，代表股份97841548股，占公司有表决权股份总数的72.5279%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份97564500股，占公司有表决权股份总数的72.3225%；通过网络投票出席的股东122人，代表股份277048股，占公司有表决权股份总数的0.2054%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股

份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）

123人，代表股份277148股，占公司有表决权股份总数的0.2054%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意97768188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%；反对51100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0522%；弃权22260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》