华盛昌:2024年员工持股计划第一次持股人会议决议的公告

证券代码：002980证券简称：华盛昌公告编号：2024-090

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年12月13日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事会秘书季弘先生主持，会议应出席持有人57人，实际出席51人，代表公司员工持股计划份额12334800份，占公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）总份额的87.69%。参与公司2024年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计8名自愿放弃其在持有人会议的提

案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述8名持有人代表员工持股计划份额4219800份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为8115000份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意8115000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

2、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举解危夷、张传浩、胡田为公司2024年员工持股计划管理委员会委员。

任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

解危夷、张传浩、胡田均为公司2024年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

0%。

同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举解危夷为公司2024年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据公司2024年员工持股计划的有关规定，为保障公司2024年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议；（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；