科安达:监事会决议公告

证券代码：002972证券简称：科安达公告编号：2025-08

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025

年第一次会议于2025年3月26日（星期三）11:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月15日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所相关规定的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事会对《2024年内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

监事会认为：董事会制定的《2024年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法

律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、〈郑屹东2025年度薪酬的议案〉

关联监事郑屹东回避表决。同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、〈马广华2025年度薪酬的议案〉

关联监事马广华回避表决。同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、〈肖泽玲2025年度薪酬的议案〉

关联监事肖泽玲回避表决。同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。