锐明技术:提名委员会议事规则

深圳市锐明技术股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理

结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要

负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第二章人员组成

第三条提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第五条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。第六条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章职责权限

第八条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理

人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第十条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。

第十一条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名董事候选人及高级管理人员人选的建议予以搁置。

第十二条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。