新大正物业集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（梁舒楠）

本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的工作情况报告如下：

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况

2023年4月26日，公司召开的2022年度股东大会选举本人为公司第三届董事

会新任独立董事，同时担任董事会战略与投资委员会委员。2023年度本人任职期间，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。

1、出席董事会会议情况

2023年度本人任职期间，公司共召开董事会会议6次，本人通过现场或通讯方

式出席全部会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2、列席股东大会情况

2023年度本人任职期间，公司共召开股东大会3次，本人通过现场或通讯方式

列席全部股东大会。

二、任职董事会各专业委员会工作情况本人作为公司董事会战略与投资委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略与投资委员会工作规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略与投资委员会委员的责任和

1义务。

三、参加独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023年度公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

四、在公司现场工作的情况

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及现场调研等形式，调查了解公司的经营状况、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行等情况，对董事与高管履职情况、信息披露情况等进行监督，积极有效地履行了独立董事职责，认真维护公司利益和中小股东利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境和市场变化对公司经营的影响，关注媒体对公司的相关报道，并及时掌握公司运行状态。

2、本人针对公司拟决定的重大项目进行决议前调研，分析项目可行性，并通过

专业判断来形成审慎表决意见。

3、本人认真审核公司的经营状况、财务管理、关联往来等情况，利用各种沟通

方式及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，开展相应的沟通，并在董事会会议上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督

本人关注公司信息披露工作，每次董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地进行了信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人能够勤勉履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东尤其是中小股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事职责。

23、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人重视投资者权益保护，能够公平、公正地对待投资者。通过参加相关培训和阅读，以及不断加强学习法律、法规、规章制度，本人加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、社会公众股股东权益保护等法律与法规的认识和理解，有助于切实加强公司利益和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。

六、其他事项

2023年度本人任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人在2023年度不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、对公司的建议

第一点建议，希望公司董事会和管理层持续迭代经营理念，更加注重高质量发展，掌握质量与速度的平衡，切实提高商务拓展、项目管理、公司内控中的一系列基本功，为下一阶段的健康增长夯实基础。第二点建议，继续加强数智化手段的牵引，尽快实现人、财、项目等各条线的管理可视，同时关注智能技术在物业管理行业的应用，积极探索新兴商业模式。

独立董事：梁舒楠

2024年4月11日

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