证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2024-057

广电计量检测集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2024年8月28日16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2024年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2024年8月28日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共259名，代表股份

93659975股，占公司有表决权股份总数的16.28230%；其中：

1通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份

85163467股，占公司有表决权股份总数的14.80522%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共251名，代表股份

8496508股，占公司有表决权股份总数的1.47707%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北

京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

表决结果：

占出席本次股东占出席本次股东占出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权大会有效表决权大会有效表决权

（股）（股）（股）股份总数的比例股份总数的比例股份总数的比例

9335979799.67950%2663000.28433%338780.03617%

其中：中小投资者表决情况占出席本次股东占出席本次股东占出席本次股东同意大会中小投资者反对大会中小投资者弃权大会中小投资者

（股）有效表决权股份（股）有效表决权股份（股）有效表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例

1318979097.77481%2663001.97406%338780.25113%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、黄绮媚现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临

2时股东大会决议；

2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2024

年第二次临时股东大会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

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