证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2025-017

广电计量检测集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度利润分配事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况公司（母公司）2024年度实现净利润221078921.14元，提取法定盈余公积金22107892.11元，2024年末公司可供股东分配利润为498203019.90元。

公司2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利

润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本583245846股，以截至2025年3月27日公司累计回购股份数量22858144股测算，享有利润分配权的股份数量560387702股，本次利润分配预计现金分红总额84058155.30元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分

1配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

2024年度公司累计现金分红总额224155080.80元，其中2024年中期现金

分红140096925.50元，2024年度现金分红84058155.30元（预计）。

2024年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份22858144股，使用资金

总额390134208.12元（不含交易费用）。

2024年度公司现金分红和股份回购总额合计614289288.92元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润352109923.29元的174.46%。

三、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）224155080.8086283876.9086283876.90

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

352109923.29199390515.47183950011.93

的净利润（元）合并报表本年度末累

1052818682.71

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

498203019.90

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度最近三个会计年度累

396722834.60

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

245150150.23

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注396722834.60

销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

四、利润分配预案的合规合理性

1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财

务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

2单位：元

2024年12月31日2023年12月31日

项目合并资产负债表母公司资产负债表合并资产负债表母公司资产负债表

交易性金融资产30001068.4930001068.490.000.00

衍生金融资产0.000.000.000.00

债权投资0.000.000.000.00

其他债权投资0.000.000.000.00

其他权益工具投资15624000.0015624000.0021016800.0021016800.00

其他非流动金融资产0.000.000.000.00

其他流动资产160003143.18138998396.6033529968.7533529968.75

合计205628211.67184623465.0954546768.7554546768.75

总资产6554677297.805250354147.956070858089.844817513338.27

占比3.14%3.52%0.90%1.13%

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

3