广电计量:董事会决议公告

证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2025-015

广电计量检测集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议于2025年3月26日15:30时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2025年3月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会2024年度工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告第三节。

（二）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。

1（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

2发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经保荐机构中信证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

（十）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》

3公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2024年

度经营状况，对公司高级管理人员2024年度业绩进行考核，确定高级管理人员

2024年度薪酬；并制定高级管理人员2025年度业绩考核指标。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。杨文峰、明志茂、黄沃文回避了表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。

（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5385万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供5000万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5000万元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

4（十三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，以公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款为交易标的，保理方式为应收账款无追索权保理，保理额度2亿元，保理费率根据交易时的市场水平由合同双方协商确定，交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》

同意公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信59.50亿元，该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度总体借款额度的议案》

同意公司及控股子公司2025年度总体借款额度15亿元，该借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计106887542.77元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益106887542.77元，占公司2024年12月

31日经审计归属于母公司所有者权益的3.20%；减少公司2024年度利润总额

106887542.77元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的