证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2024-047

广电计量检测集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、

广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股

份有限公司在西安市高新区共同投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”，总投资额预计不低于120000万元（固定资产投资额预计不低于113140万元），其中公司总投资额为33824万元（固定资产投资额31795万元）。

公司参与项目实施的主体为全资子公司广电计量检测（西安）有限公司。公司授权经营管理层及广电计量检测（西安）有限公司在投资额度内与各关联方联

合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

1本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2024年8月13日

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