证券代码：002966证券简称：苏州银行公告编号：2024-056

转债代码：127032转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司

关于根据2024年中期利润分配方案

调整 A股可转换公司债券转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏行转债调整前的转股价格：人民币6.39元/股

苏行转债调整后的转股价格：人民币6.19元/股

苏行转债本次转股价格调整实施日期：2024年11月18日

根据苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会授权，2024年10月29日，本行第五届董事会第十八次会议审议通过了本行2024年中期利润分配方案，向权益分派股权登记日（2024年11月15日）登记在册的普通股股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

本行于 2021 年 4 月 12 日发行了面值总额为 50 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，转债简称“苏行转债”，转债代码“127032”。根据《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在苏行转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股

1利时，本行将按下述公式进行苏行转债转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。以上公式中：P0 为初始转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述约定，因本行实施2024年中期利润分配，苏行转债转股价格自人民币6.39元/股调整为人民币6.19元/股，调整后的转股价格自2024年11月18日（除权除息日）起生效。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024年11月7日

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