瑞达期货:董事会决议公告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-058

债券代码：128116债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议

于2024年10月25日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年10月21日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）详见公司指定信息披露

媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过公司《关于2024年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。