青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2024-090

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会议通

知已于2024年9月2日向公司全体董事发出，会议于2024年9月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2024年7月11日召开的第四届董事会第四十八次会议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2024年第二次回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原2024年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行青鸟消防股份有限公司通知。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销暨回购进展的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2024年9月3日