青鸟消防:2024年第二次临时股东大会决议公告

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2024-078

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2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年8月12日上午

9:15，结束时间为：2024年8月12日下午15:00。

3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长蔡为民先生。

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6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为744335652股，公司回购专用证券账户持有公司股份3618339股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为740717313股。

通过现场和网络投票的股东162人，代表股份402280527股，占公司有表决权股份总数的54.3096%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份312957107股，占公司有表决权股份总数的42.2505%。通过网络投票的股东157人，代表股份89323420股，占公司有表决权股份总数的12.0590%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份24350493股，占公司有表决权股份总数的3.2874%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东156人，代表股份24350493股，占公司有表决权股份总数的3.2874%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师

事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意401998931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300％；

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反对248276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0617％；弃权

33320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0083％。