证券代码：002959证券简称：小熊电器公告编号：2024-098

小熊电器股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展需要，预计2025年度将与关联方发生采购原材料、接受劳务以及提供水电燃料及场地等日常关联交易，预计总金额不超过24770.00万元，2024年1-11月实际发生日常关联交易金额为

15669.18万元。关联董事李一峰先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、

0票弃权审议通过本议案。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票同意审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山市兆峰投资有限公司、李一峰先生、龙少宏女士回避表决。

2、预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

2024年1-

关联交关联交易11月实际关联交易2025年度2024年度关联人易内容定价原则发生金额类别预计金额预计金额

（未经审计）向关联人惠城区斯慧采购包市场

采购原材堡包装材料600.00460.58800.00装材料公允价料制品厂向关联人广东玖誉新采购塑市场

采购原材材料科技有12000.007129.1112000.00胶原料公允价料限公司接受关联佛山市裕丰采购餐市场

人提供的餐饮管理有3500.001947.203500.00饮服务公允价劳务限公司向关联人承担水佛山市裕丰提供水电电燃料市场

餐饮管理有670.00614.17670.00燃料及场及场地公允价限公司地等等费用采购五向关联人中山市昂贝金制品市场

采购原材尔五金喷涂8000.005518.127000.00与加工公允价料有限公司服务

小计24770.0015669.1823970.00

3、2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024年实际发生实际发生

关联1-11月2024年额占同类额与预计关联交易披露日期及索关联人交易实际发生度预计金业务比例金额差异类别引内容金额（未额（未经审（未经审经审计）计）计）惠城区斯2024年4月9向关联人采购慧堡包装日披露于巨潮

采购原材包装460.58800.004.97%-42.43%

材料制品资讯网2024-料材料厂022号公告广东玖誉2024年4月9向关联人采购新材料科日披露于巨潮

采购原材塑胶7129.1112000.0036.09%-40.59%

技有限公资讯网2024-料原料司022号公告佛山市裕2024年4月9接受关联采购丰餐饮管日披露于巨潮

人提供的餐饮1947.203500.0087.73%-44.37%

理有限公资讯网2024-劳务服务司022号公告承担向关联人佛山市裕水电2024年4月9提供水电丰餐饮管燃料日披露于巨潮

614.17670.00--8.33%

燃料及场理有限公及场资讯网2024-地等司地等022号公告费用采购中山市昂2024年4月9向关联人五金贝尔五金日披露于巨潮

采购原材制品5518.127000.0026.48%-21.17%

喷涂有限资讯网2024-料与加公司022号公告工服务

（1）以上数据为2024年1-11月实际发生金额，2024年度尚未全公司董事会对日常关联交易实部完成。

际发生情况与预计存在较大差

（2）公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的

异的说明（如适用）采购金额。

公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异公司独立董事对日常关联交易

的说明符合公司实际情况，公司2024年已发生的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大

均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原差异的说明（如适用）则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于2012年

11月成立，公司类型：个体工商户。经营者：李启强。住所：惠州市惠城区小金

口柏岗村尾北一路17号。经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。

（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于2016年3月成立。法定代表人：郭发开。注册资本：100万元。住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八。经营范围：餐饮服务；销售：

农副产品（不含活禽交易和屠宰）。

（3）广东玖誉新材料科技有限公司（以下简称“玖誉新材料”）于2021年7月成立，法定代表人：李帅。注册资本：500万元。注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富安集约工业区5-2-1号地之一。经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；

技术进出口。

（4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年10月成立，法定代表人：赵正中。注册资本：140.8456万元。注册地址：中山市小榄镇新胜村东成路141号B幢第二卡、第三卡。经营范围：五金喷涂；五金压铸；加工：塑料制品；生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。

2、与上市公司的关联关系

（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。

（3）玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山

市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，玖誉新材料为公司关联法人。

（4）昂贝尔为公司实际控制人李一峰间接控制的除公司及公司控股子公司

以外的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，昂贝尔为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等

包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。

2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意

度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮及其分公司则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

3、上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询

价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、相关审核意见

1、独立董事专门会议意见经审议，公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，符合《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。

独立董事专门会议同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、监事会意见经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2024年12月11日