证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-001

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留

了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》为进一步加快推进超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金2000万元向金时新能增资。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》

本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要，以自有资产提供抵押担保，有利于提升公司资产利用率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2025年1月8日