证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2024-031

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年10月14日以电子邮件方

式向董事发出关于召开第九届董事会第五次会议的通知，于2024年10月21日以电子邮件方式向董事发出本次会议的补充通知，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于2024年第三季度报告的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行2024年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年三季度第三支柱信息披露报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年10月28日