证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2024-025

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年8月14日以电子邮件方式

向董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2024年8月28日在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由景在伦董事长主持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年中期行长工作报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年中期财务分析报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要、业绩公告的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本行2024年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，

2024年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

1本议案需提交股东大会审议。

备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年8月28日

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