青岛银行股份有限公司

境内同步披露公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同

步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年 8月 26日Bank of Qingdao Co. Ltd.*

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H 3866董事會名單與其角色和職能

青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

景在倫（董事長）吳顯明陳霜劉鵬非執行董事周雲傑

Rosario STRANO譚麗霞

Giamberto GIRALDO鄧友成獨立非執行董事邢樂成張旭張文礎杜寧范學軍

-1-董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

風險管理和消費者關聯網絡安全和戰略權益保護審計薪酬提名交易控制信息科技委員會委員會委員會委員會委員會委員會委員會

景在倫 C M M M

吳顯明 M C M M

陳霜 M M

劉鵬 M M

周雲傑 M M M

Rosario STRANO M M

譚麗霞 M M M

Giamberto GIRALDO M M

鄧友成 M M

邢樂成 M M M C

張旭 M C M M

張文礎 M M C

杜寧 M M M C

范學軍 C M M M

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員中國山東省青島市

2024年8月26日

*青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。