证券代码：002947证券简称：恒铭达公告编号：2024-067

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于修订公司《募集资金管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事会第十五次

会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体情况如下：

一、《募集资金管理办法》的修订内容及原因修订前内容修订后内容修订原因第二条本办法所指的“募集资金”，是指公司第二条本办法所称“募集资金”是指公司通过根据《深圳证券交易通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于所上市公司自律监管配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离

特定用途的资金。指引第1号——主板交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证本办法所称超募资金是指实际募集资金净额上市公司规范运作》券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股

第6.3.1条修订权激励计划募集的资金。超过计划募集资金金额的部分。

第三条公司董事会应当科学、审慎地选择新

第三条公司董事会应当对募集资金投资项目

的投资项目，对新的投资项目进行可行性分的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风根据《深圳证券交易利能力，能够有效防范投资风险，提高募集险，提高募集资金使用效益。所上市公司自律监管资金使用效益。指引第1号——主板公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉上市公司规范运作》责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维第6.3.18条修订司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵公司擅自或变相改变募集资金用途。

容公司擅自或变相改变募集资金用途

第五条公司应当审慎选择商业银行并开设募第五条公司应当审慎选择商业银行并开设募

集资金专项账户（以下简称“专户”），募集集资金专项账户（以下简称“专户”），募资金应当存放于董事会批准设立的专户集中集资金应当存放于董事会批准设立的专户集根据《深圳证券交易管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用中管理和使用，专户不得存放非募集资金或所上市公司自律监管作其他用途。

者用作其他用途。指引第1号——主板公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集上市公司规范运作》公司存在两次以上融资的，应当分别设置募资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资第6.3.6条修订集资金专户。

金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。

第六条公司应当在募集资金到位后一个月内第六条公司应当在募集资金到位后一个月内根据《深圳证券交易修订前内容修订后内容修订原因与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的所上市公司自律监管简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下商业银行签订三方监管协议（以下简称“三方指引第1号——主板简称“协议”）。协议”）。公司应当在三方协议签订后及时公上市公司规范运作》告三方协议主要内容。第6.3.7条修订

第八条募集资金原则上应当用于公司主营业

第八条募集资金投资项目不得为持有交易性务。募集资金投资项目不得用于证券投资、根据《深圳证券交易金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财所上市公司自律监管

托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资务资助，也不得直接或者间接投资于以买卖指引第1号——主板于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不有价证券为主要业务的公司。公司不得将募上市公司规范运作》得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变

集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改第6.3.8条修订相改变募集资金用途的投资。

变募集资金用途的投资

第十条公司董事会应当持续关注募集资金实

际管理和使用情况，每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情

第十条公司董事会应当每半年全面核查募集况出具鉴证报告。公司应当将会计师事务所资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目根据《深圳证券交易出具的鉴证报告与定期报告同时在符合条件实际使用募集资金与最近一次披露的募集资所上市公司自律监管媒体披露。

金投资计划预计使用金额差异超过30%的，公指引第1号——主板司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金募集资金投资项目实际投资进度与投资计划上市公司规范运作》存放与使用情况的专项报告中披露最近一次存在差异的，公司应当解释具体原因。募集第6.3.26条修订募集资金投资计划、目前实际投资进度、调整资金投资项目实际使用募集资金与最近一次条文合并后的投资计划以及投资计划变化的原因等。披露的募集资金投资计划预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、

目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。

第十二条公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见：

（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；根据《深圳证券交易

第十二条公司以募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流所上市公司自律监管

指引第1号——主板

事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及动资金；

上市公司规范运作》

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意（四）变更募集资金用途；

第6.3.10、6.3.12条修

见并履行信息披露义务后方可实施（五）改变募集资金投资项目实施地点；订

（六）使用节余募集资金；

（七）超募资金用于在建项目及新项目。

公司变更募集资金用途，还应当经股东大会审议通过。

相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《公司章程》的相关规修订前内容修订后内容修订原因定履行审议程序和信息披露义务。

公司可以在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金。公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹

资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。

第十五条公司使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且应当符合下列条件：

（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的

第十三条公司闲置募集资金暂时用于补充流募集资金；

动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、

（三）单次补充流动资金时间不得超过12个

监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，月；

且应当符合下列条件：

（四）不得将闲置募集资金直接或间接用于

（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募

证券投资、衍生品交易等高风险投资。

集资金投资计划的正常进行；

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金

（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募的，应当在董事会审议通过后及时公告下列集资金（如适用）；

内容：根据《深圳证券交易

（三）单次补充流动资金时间不得超过十二个所上市公司自律监管

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集月；指引第1号——主板

时间、募集资金金额、募集资金净额及投资

（四）过去十二个月内未进行风险投资，并承上市公司规范运作》计划等；

诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期第6.3.15、6.3.16条修

（二）募集资金使用情况；

间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对订

象提供财务资助。（三）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；

闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接（四）闲置募集资金补充流动资金预计节约或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票财务费用的金额、导致流动资金不足的原及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措

公司用闲置募集资金补充流动资金的，应当在施；

提交董事会审议通过后二个交易日内公告。

（五）监事会以及保荐人或者独立财务顾问出具的意见；

（六）证券交易所要求的其他内容。

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归后及时公告。

第十五条公司将超募资金用于在建项目及新第十七条公司将超募资金用于在建项目及新项目，应当按照在建项目和新项目的进度情况项目，应当按照在建项目和新项目的进度情根据《深圳证券交易使用；通过子公司实施项目的，应当在子公司况使用；通过子公司实施项目的，应当在子所上市公司自律监管设立募集资金专户管理。公司设立募集资金专户管理。

指引第1号——主板公司使用超募资金用于在建项目及新项目，保公司使用超募资金用于在建项目及新项目，上市公司规范运作》荐人及独立董事应当出具专项意见。项目涉及保荐人或独立财务顾问应当出具专项意见。第6.3.24条修订关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当项目涉及关联交易、购买资产、对外投资等按照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章的，还应当按照《深圳证券交易所股票上市修订前内容修订后内容修订原因等规定履行审议程序和信息披露义务。规则》相关规定履行审议程序和信息披露义务。

第十八条公司使用超募资金偿还银行贷款或

第十六条公司使用超募资金偿还银行贷款或

者永久补充流动资金的，应当经股东大会审者永久补充流动资金的，应当经股东大会审议议通过，监事会以及保荐人或者独立财务顾通过，独立董事、监事会、保荐机构应当发表问应当发表明确同意意见并披露，且应当符明确同意意见并披露，且应当符合以下要求：

合以下要求：根据《深圳证券交易

（一）公司应当承诺补充流动资金后十二个月所上市公司自律监管

（一）公司应当承诺补充流动资金后12个月

内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资指引第1号——主板

内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投及为控股子公司以外的对象提供财务资助并上市公司规范运作》资及为控股子公司以外的对象提供财务资助

对外披露；第6.3.25条修订并对外披露；

（二）公司应当按照实际需求偿还银行贷款或

（二）公司应当按照实际需求偿还银行贷款

者补充流动资金，每十二个月内累计金额不得或者补充流动资金，每12个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

得超过超募资金总额的30%。

第十四条公司可以对暂时闲置的募集资金进

行现金管理，其投资产品的期限不得超过12个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

第十七条公司使用暂时闲置的募集资金进行投资产品不得质押，产品专用结算账户（如现金管理的，投资产品的期限不得超过十二个适用）不得存放非募集资金或者用作其他用月，且必须符合以下条件：

途，开立或者注销产品专用结算账户的，公

（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保司应当及时公告。

本型产品；

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划的，应当在董事会会议后及时公告下列内正常进行。容：

公司原则上应当仅对发行主体为商业银行的（一）本次募集资金的基本情况，包括募集投资产品进行投资，并应当经董事会审议通时间、募集资金金额、募集资金净额及投资根据《深圳证券交易过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同计划等；所上市公司自律监管意意见，按照《公司章程》规定应当提交股东指引第1号——主板

（二）募集资金使用情况、募集资金闲置的大会审议的，还应当提交股东大会审议。上市公司规范运作》原因；

投资产品的发行主体为商业银行以外其他金第6.3.13、6.3.14条修

（三）闲置募集资金投资产品的额度及期

融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、订限，是否存在变相改变募集资金用途的行为监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当和保证不影响募集资金项目正常进行的措提交股东大会审议。

施；

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适

（四）投资产品的收益分配方式、投资范

用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，围、产品发行主体提供的安全性分析，公司开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当为确保资金安全所采取的风险控制措施等；

及时公告。

（五）监事会以及保荐人或独立财务顾问出

公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当具的意见。

在提交董事会审议通过后二个交易日内公告公司应当在出现产品发行主体财务状况恶

化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。

第二十一条公司拟将募集资金投资项目变更根据《深圳证券交易——为合资经营的方式实施的，应当在充分了解所上市公司自律监管合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的指引第1号——主板修订前内容修订后内容修订原因必要性。公司应当控股，确保对募集资金投上市公司规范运作》资项目的有效控制。第6.3.19条增加第二十一条公司改变募集资金投资项目实施第二十二条公司改变募集资金投资项目实施根据《深圳证券交易地点的，应当经董事会审议通过，并在二个交地点的，应当经董事会审议通过后及时公所上市公司自律监管易日内公告，说明改变情况、原因、对募集资告，说明改变情况、原因、对募集资金投资指引第1号——主板金投资项目实施造成的影响以及保荐机构出项目实施造成的影响以及保荐机构出具的意上市公司规范运作》具的意见。见第6.3.21条修订第二十二条单个募集资金投资项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）

用于其他募集资金投资项目的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于该项目募集资金承诺投资额

第十三条单个或者全部募集资金投资项目完

1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应成后，节余资金（包括利息收入）低于该项当在年度报告中披露。

目募集资金净额10%的，公司使用节余资金第二十三条全部募集资金投资项目完成后，应当按照前条第一款履行相应程序。根据《深圳证券交易节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净节余资金（包括利息收入）达到或者超过该所上市公司自律监管

额10%以上的，公司使用节余资金应当符合下项目募集资金净额10%的，公司使用节余资指引第1号——主板列条件：金还应当经股东大会审议通过。上市公司规范运作》

（一）独立董事、监事会发表意见；节余资金（包括利息收入）低于500万元或第6.3.11条修订

（二）保荐机构发表明确同意的意见；者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履

行前述程序，其使用情况应当在年度报告中

（三）董事会、股东大会审议通过。节余募集披露。

资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元

人民币或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

第二十四条公司全部募集资金项目完成前，因部分募集资金项目终止或者部分募集资金

项目完成后出现节余资金，拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，应当符合以下要第二十三条公司全部募集资金项目完成前，求：因项目终止节余资金，拟将部分募集资金变（一）募集资金到账超过一年；更为永久性补充流动资金，应当符合以下要根据《深圳证券交易

（二）不影响其他募集资金项目的实施；求：所上市公司自律监管

指引第1号——主板

（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批（一）募集资金到账超过一年；上市公司规范运作》

程序和信息披露义务；（二）不影响其他募集资金项目的实施；第6.3.22条修订

（四）公司最近十二个月内未进行风险投资、（三）按照募集资金用途变更的要求履行审未为控股子公司之外的对象提供财务资助；批程序和信息披露义务。

（五）公司应当承诺补充流动资金后十二个月

内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对

象提供财务资助，并对外披露。修订前内容修订后内容修订原因第二十六条公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存

放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

位置调整位置调整募集资金投资项目实际投资进度与投资计划

存在差异的，公司应当解释具体原因。

当期使用闲置募集资金进行现金管理的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投

资份额、签约方、产品名称、期限等情况

第二十五条保荐人或者独立财务顾问应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况

进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

公司募集资金存放与使用情况被会计师事务根据《深圳证券交易所出具了“保留结论”“否定结论”或者所上市公司自律监管

——“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机构或指引第1号——主板者独立财务顾问还应当在其核查报告中认真上市公司规范运作》

分析会计师事务所出具上述鉴证结论的原第6.3.27条修订因，并提出明确的核查意见。

保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银

行未按约定履行三方协议的，或者在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在

重大违规情形或者重大风险的，应当及时向证券交易所报告并披露。

第二十七条独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大《上市公司独立董事差异。管理办法》未要求独删除

经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以立董事对募集资金发聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情表意见况出具鉴证报告。

除上述修订外，《募集资金管理办法》其他条款内容不变。修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、应履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）监事会意见公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

2024年10月24日