证券代码：002947证券简称：恒铭达公告编号：2025-019

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）与关联

法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称“晟睿新材料”）、关联自然人陈荆怡、关联自然人

荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称“惠州包材”）合计发

生金额803.81万元的日常关联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称“惠州华阳通”）与关

联自然人荆京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额116.35万元的日常关联交易。

2025年，根据公司经营需要，惠州恒铭达、惠州华阳通、深圳恒铭达管理有限责任公司（以下简称“深圳管理公司”）预计与晟睿新材料、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下

的关联法人惠州包材发生日常关联交易，上述日常关联交易总金额预计为1223.00万元。

(二)预计2025年日常关联交易类别和金额

公司根据实际经营情况和业务发展需要，预计2025年度发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元（人民币）截至披露关联交易交易主关联交定价2025年预2024年实关联方日已发生类别体易内容原则计发生额际发生额额惠州

300.0040.15265.42

恒铭达市场向关联方惠州包材原材料惠州原则

采购产品250.0024.10116.35华阳通

小计550.0064.25381.77惠州市场

向关联方惠州包材水电3.000.502.18恒铭达原则销售产品

小计3.000.502.18向关联方惠州租赁市场

惠州包材220.0048.72153.49租用房屋恒铭达厂房原则晟睿租赁

350.0074.08296.32

新材料厂房

荆京平、租赁办

65.0021.6086.40

陈荆怡公场所

深圳管荆京平、租赁办市场

35.0000

理公司陈荆怡公场所原则

小计670.00144.40536.21

合计1223.00209.15920.16

(三)2024年日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）实际发

2024年实际发生

关联交易关联交2024年生额占披露日期交易主体关联方实际发额与预计类别易内容预计金额同类业及索引生金额金额差异务比例惠州

265.42650.000.16%-384.58

恒铭达向关联方惠州包材原材料2024年4惠州

采购产品116.3580.000.07%36.35月2日，华阳通巨潮资讯

小计381.77730.00--348.23网：《关于惠州

向关联方惠州包材水电2.1810.000.00%-7.82确认2023恒铭达销售产品年度日常

小计2.1810.00--7.82关联交易租赁和预计

惠州包材153.49180.008.06%-26.51厂房2024年度惠州租赁日常关联

向关联租晟睿新材料296.32350.0015.55%-53.68恒铭达厂房交易的公用房屋荆京平、租赁办告》（公告

86.4100.004.53%-13.60

陈荆怡公场所编号：

小计536.21630.00--93.792024-026）

合计920.161370.00--449.84

2024年度，公司与上述关联方关联交易的实际发生额与

公司董事会对关联交易实际发生情况与预计预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方关联交易存在较大差异的说明的发生基于实际的市场需求和业务进展情况进行适当调整。

2024年度，公司与上述关联方关联交易的实际发生额与

公司独立董事对关联交易实际发生情况与预预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方关联交易计存在较大差异的说明的发生基于实际的市场需求和业务进展情况进行适当调整。

（四）补充确认2024年日常关联交易情况

公司补充确认关联交易情况如下：单位：万元（人民币）关联交交易主关联交2024年实2024年预实际发生额占预计金额与实关联方易类别体易内容际发生额计金额同类业务比例际发生额差异向关联惠州华惠州包

方采购原材料116.3580.000.07%36.35阳通材产品

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联自然人一

姓名：荆京平

关联关系：荆京平持有公司7704242股，占公司股本总额的3.01%，任职公司董事、副董事长、副总经理。

（二）关联自然人二

姓名：陈荆怡

关联关系：陈荆怡未持有公司股票，任职公司董事、董事会秘书。

（三）关联法人一

公司名称：恒铭达包装材料（惠州）有限公司

法定代表人：荆京平

注册资本：1359.870234万元人民币

主营业务：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装装潢印刷品印刷；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；药品生产；药品进出口；药品

委托生产；药品批发；眼镜制造；货物进出口；五金产品制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）

关联关系：惠州包材为关联自然人荆京平100%持股的公司

关联方财务数据：2024年度营业收入1865.54万元净利润112.12万元截止2024年12月31日资产总额3137.23万元净资产2554.42万元（相关数据未经审计)。（四）关联法人二

公司名称：广东晟睿新材料科技有限公司

法定代表人：陈金霖

注册资本：2000万元人民币

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务;第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；药品生产。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）

关联关系：晟睿新材料为关联自然人陈荆怡持股25%的公司

关联方财务数据：2024年度营业收入296.32万元净利润134.39万元截止2024年12月31日资产总额2589.52万元净资产2158.23万元（相关数据未经审计)。（五）履约能力

荆京平、陈荆怡财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。惠州包材、晟睿新材料为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

（二）关联交易协议

关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司业务发展及日常生产经营活动所需，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

五、决策与审议程序

《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》已经第三届董

事会独立董事2025年第二次专门会议审议，全体独立董事过半数审议通过上述议案，并同意提交公司董事会审议。

2025年3月28日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通

过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事荆京平、荆世平、荆天平、夏琛、陈荆怡已在董事会会议上回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

六、备查文件（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》（四）《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

2025年3月29日