证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2025-010

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于

股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

* “23新乳EB”调整前的换股价格：13.87元/股

* “23新乳EB”调整后的换股价格：13.84元/股

* “23新乳EB”本次换股价格调整实施日期：2025年2月14日

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称“23新乳EB”，债券代码：117213）预备用于交换的股票为本公司A股股票。

2025年1月20日，本公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于2024年度中期利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若本公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。

本公司确定以2025年2月13日为2024年度中期权益分派股权登记日，除权除息日为 2025 年 2 月 14 日。具体内容详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《新希望乳业股份有限公司2024年度中期利润分配实施公告》（公告编号：2025-008）。

根据《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行“23新乳EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P1为调整后换股价，P0为调整前换股价，D为每股派送现金股利。

根据上述约定，“23新乳EB”的换股价格自2025年2月14日起由13.87元/股调整为13.84元/股。

计算过程如下：

P0=13.87元/股；

D=0.035元/股；

P1=13.84元/股；

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2025年2月7日