证券代码:002946证券简称:新乳业公告编号:2024-068
债
券
新希望乳业股份有限公司
代关于聘任证券事务代表的公告码
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
1整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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8新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王皑女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履4行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其已承诺参
加最近一期董事会秘书资格培训,并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的债券简称:新乳转债
简历详见附件,联系方式如下:
联系电话:028-86748930
传真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
联系地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
邮政编码:610023特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2024年10月31日
1附件:
王皑女士:1988年出生,中国国籍,无境外居留权,香港城市大学应用经济学硕士研究生,新加坡国立大学概率统计学学士,2020年加入公司,历任资金副总监、资金总监,自2024年2月开始在公司董事会办公室任职。
截至本公告披露日,王皑女士持有公司股份600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。