证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-064

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月18日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，于2024年10月

25日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于2024年10月

29日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式

召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

1的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司监事会

2024年10月31日

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