证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2024-047

华林证券股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年7月16日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2024年7月19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于聘任姚松涛为执委会委员的议案》

董事会聘任姚松涛先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（二）《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》董事会聘任卢小方先生为公司执委会委员兼财务总监，任期自公

司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。秦湘女士不再代行财务总监职责。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（三）《关于聘任曾君为执委会委员的议案》

董事会聘任曾君先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、华林证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日