证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2024-090
新疆交通建设集团股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年9月5日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年9月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团），以自有资金出资2040万元，认缴比例为51%，共同投资成立一家公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
（二）审议并通过《关于优化调整公司组织架构的议案》为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统筹
组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。
（三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划（展望规划）的议案》董事会同意《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划（展望规划）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次临时会议决议；
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年9月10日
