证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2024-092
新疆交通建设集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于2024年9月10日召开了公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金以现金出资方式，与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团）共
同投资设立控股子公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币4000万元。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
3．本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况介绍
（一）山水温宿能源投资开发集团有限责任公司
1.公司名称：山水温宿能源投资开发集团有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：新疆阿克苏地区温宿县文化路3号国企办公楼4层
4.注册资本：5000 万元人民币5.统一社会信用代码：91652922MACAN72B5X
6.法定代表人：王荷冕
7.经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；热力生产和供应；园区管理服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）阿克苏投资建设集团有限公司
1.公司名称：阿克苏投资建设集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市阿克苏商贸物流产业园东五路电商
大楼七楼710室
4.注册资本：400000万元人民币
5.统一社会信用代码：9165290059590274XD
6.法定代表人：陈明
7.经营范围：许可项目：矿产资源勘查；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；土地使用权租赁；企业管理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；
网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）三、投资标的基本情况
（一）新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（最终名称以当地登记机关核准为准）
1.公司名称：新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司
2.注册资本：4000万元
3.公司注册地址：新疆阿克苏市温宿县
4.股权结构：
序号股东名称认缴比例认缴金额（万元）
1新疆交通建设集团股份有限公司51.00%2040.00
2山水温宿能源投资开发集团有限责任公司39.00%1560.00
3阿克苏投资建设集团有限公司10.00%400.00
合计100.00%4.000.00
5.出资方式：货币出资
6.经营范围：油田道路维护、矿山、公路、铁路、市政、建筑、水利、园
区等各类基础设施的投资、建设、运营；建材销售、新能源、物流园区、产业园区等各类新兴产业的投资、建设、运营、劳务派遣等。（暂定，以工商登记为准）
四、对外投资合同的主要内容
（一）声明
1、本协议的签订主体为新疆交通建设集团股份有限公司、山水温宿能源投
资开发集团有限责任公司、阿克苏投资建设集团有限公司三方共同作为股东，享有公司股东的权利，承担股东的义务。
2、新疆交通建设集团股份有限公司为本协议的甲方；山水温宿能源投资开
发集团有限责任公司为乙方；阿克苏投资建设集团有限公司为丙方，三方共同构成本协议的构成主体。
（二）投资方案
各方股东一致同意，在温宿县合资登记注册一家有限责任公司，甲方持有拟设公司51%股权，成为控股股东；乙方持有拟设公司39%股权，成为参股股东；丙方持有拟设公司10%股权，成为参股股东，具体出资金额和股权结构如下：
序号股东名称持股比例认缴金额（万元）备注
1新疆交建51%2040
2能源集团39%1560
3投建集团10%400
合计100%4000
（三）违约责任
本协议对甲、乙、丙三方具有平等的法律效力，任何一方若不履行本协议约定的义务，即构成违约，违约方应按投资总额的5%向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
（四）合同生效和文本
1.本协议经甲、乙、丙三方签字盖章且三方成立合资公司项目经各自控股股
东批准之日起生效；
2.本协议正式履行前，甲、乙、丙均需向互相提交各自股东批准三方组建合
资公司的正式文件。
3.本协议签订后且正式生效前，甲、乙、丙任一方均可以书面通知形式终止本协议。
4.本协议一式五份，甲、乙、丙三方各执一份，合资公司留存一份，工商登
记机关备案一份，均具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
公司基于主营业务，坚持做强做大工程建设板块业务，增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，积极实施“走出去”发展战略，强化与地方政府和国有企业的合作，拓展基建市场，提升市场竞争力。
（2）存在风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。
新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。
（3）对公司的影响
本次投资将发挥公司的责任担当，助力当地实现税收和人员就业；同时本次投资拓展了公司的市场空间，强化了地州区域的产业布局，从而实现区地、企地合作共赢。
六、其他
公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1.第四届董事会第五次临时会议决议；
2.《合资合作协议》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年9月10日
