证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2024-068
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十二次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资
料已于2024年10月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职因此回避表决。
以上议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯1网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因全资子公司裕鼎精密电子(淮安)有限公司（以下简称“裕鼎精密”）拟被
全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司吸收合并，董事会同意公司注销对裕鼎精密提供的相关借款额度，具体信息如下:单位：万元原2024年度调整后贷出资金之公司贷予对象币别备注额度额度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 5000 额度注销
-
总计 CNY 5000
-
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元授信额度项次授信银行名称往来法人性质备注币别金额中国建设银行股份有限公司
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 100000 短 期 续约
深圳市分行中信银行股份有限公司
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50000 短 期 续约
深圳分行中国光大银行股份有限公司
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 60000 短 期 增额
深圳分行招商银行股份有限公司
4 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 3000 短 期 新增
深圳分行广发银行股份有限公司
5 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 27000 短 期 续约
淮安分行中信银行股份有限公司
6 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 15000 短 期 续约
淮安分行中信银行股份有限公司
7 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 10000 短 期 续约
淮安分行
2中国工商银行股份有限公司
8 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 31000 短 期 续约
秦皇岛经济技术开发区支行
9 日商三菱日联银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5000 短期 续约
10 日商三菱日联银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2500 短 期 续约
11 渣打国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 6500 短 期 续约
12 渣打国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 6500 短 期 续约
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5000 短 期 续约
The Hongkong and Shanghai
Avary Technology (India) Private
14 Banking Corporation INR 400000 短 期 续约
Limited
Limited Chennai Branch
15 凯基商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 4000 中 期 续约
16 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 80000 短 期 续约
17 美商美国银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 8000 短 期 续约
鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
18 美商美国银行 USD 15000 短 期 续约
公司
Bank of America N.A.
19 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 5000 短 期 新增
Bangkok Branch
20 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 2000 短 期 续约
21 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2000 短 期 续约
Citibank N.A. Chennai Avary Technology (India) Private
22 USD 4000 短 期 续约
Branch Limited
23 兆丰国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 1800 短 期 续约
24 兆丰国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 60000 短 期 续约
25 澳商澳盛银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 3000 短 期 续约
鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
26 澳商澳盛银行 USD 3000 短 期 增额
公司
27 日商瑞穗银行台北分行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4500 短 期 续约
中国工商银行(泰国)股份有
28 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200000 短 期 新增
限公司
29 盘谷银行股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200000 短 期 新增
30 东方汇理银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 500 短 期 续约
31 东方汇理银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4500 短 期 增额
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3以上议案已经公司提名委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会
2024年10月31日
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