鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2025-003

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，于2025年1月

20日召开第三届董事会第十四次会议，会议以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》：公司2025年与关联方鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海集团”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币303000万元，

2024年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币238774万元；与关联方臻鼎

科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及其除本公司以外的其他控股

子公司预计发生日常关联交易人民币102000万元，2024年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币43251万元；与关联方业成控股股份有限公司（以下简称“业成控股”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币108000万元，2024年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币124776万元。以上预计日常关联交易金额总额合计占公司最近一期经审计净资产的17.30%，以上预计日常关联交易事项需提交股东大会审议，其中股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需回避表决，股东大会日期将另行通知。

以上关联交易对手方均不是失信被执行人。

（二）预计日常关联交易类别和金额关联交易关联交易预计金额上年发生金关联人关联交易内容

类别定价原则（万元）额（万元）向鸿海集团及其控股子鸿海集团及其控

公司销售商品、设备及市场价格195000155824股子公司提供服务等向臻鼎控股及其除本公臻鼎控股及其除

向关联人销售司以外其他控股子公司市场价格/本公司以外的其10000041797

商品、设备及提销售商品、设备及提供成本加成他控股子公司供服务服务等向业成控股及其控股子业成控股及其控

公司销售商品、设备及市场价格5000077659股子公司提供服务等

小计--345000275280向鸿海集团及其控股子鸿海集团及其控

公司购买商品、设备及市场价格10800082950股子公司服务等向臻鼎控股及其除本公臻鼎控股及其除向关联人采购司以外的其他控股子公本公司以外的其市场价格20001453

原材料、机器设司购买商品、设备及服他控股子公司

备、服务等务等向业成控股及其控股子业成控股及其控

公司购买商品、设备及市场价格5800047116股子公司服务等

小计--168000131519

注1：因公司2025年1月暂未结账，无法获得截止披露日的关联方交易金额。

注2：因以上鸿海集团、臻鼎控股及业成控股旗下均有多家控股子公司与公司发生交易，且公司与其各控股子公司之间的交易会根据实际业务情况做出调整，故以上三家公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注3：以上2024年实际发生关联交易金额未经审计。

注4：以上金额均为含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生实际发生额关联交易预计金额关联人关联交易内容金额额占同类与预计金额类别（万元）（万元）业务比例差异（%）向鸿海集团及鸿海集团其控股子公司

及其控股1558241820004.43%-14.38%

向关联人销售商品、设备子公司

销售商品、及提供服务等设备及提臻鼎控股向臻鼎控股及供服务及其除本其除本公司以

41797400001.19%4.49%

公司以外外其他控股子的其他控公司销售商品股子公司及提供服务等向业成控股及业成控股其控股子公司

及其控股77659840002.21%-7.55%

销售商品、设备子公司及提供服务等小计275280306000向鸿海集团及鸿海集团及其控股子公司

其控股子公82950850002.98%-2.41%

购买商品、设司备及服务等向臻鼎控股及臻鼎控股及其除本公司以向关联人其除本公司外的其他控股

采购原材145310000.05%45.32%以外的其他子公司购买商

料、机器设

控股子公司品、设备及服

备、服务等务等向业成控股及业成控股及其控股子公司

其控股子公47116580001.69%-18.76%

购买商品、设司备及服务等小计131519144000合计公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有限公司及其除本公司以外的其他控股子公司发生的公司董事会对日常关联交易实际发生情况

日常关联交易总额超出预计金额2250万元，未达到与预计存在较大差异的说明

公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有限公司及其除本公司以外的其他控股子公司发生的公司独立董事对日常关联交易实际发生情

日常关联交易总额超出预计金额2250万元，未达到况与预计存在较大差异的说明

公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

注：以上关联交易额度已经公司第三届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过，详见2024年1月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）；公司第三届董事会第十次会议审议通过调

整向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等的预计额度，详见公司2024年8月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-046）；公司第三届董事会第十二次

会议审议通过调整向鸿海集团及其控股子公司购买商品、设备及服务等的预计额度，详见公司2024年10月

31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-070）。

二、关联方介绍和关联关系（一）鸿海精密工业股份有限公司

1、基本情况

注册地：中国台湾

上市地：台湾证券交易所（2317.TW）

成立时间：1974年2月20日

公司地址：台湾新北市土城区自由街2号

实收资本：138629906090元（新台币）

主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机

械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组

装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

2、与上市公司的关联关系

鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东

臻鼎控股的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第6.3.3条规定，根据实质重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司列为本公司关联企业。

3、履约能力分析

鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一且为台湾上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目2024.09.30/2024年1-9月2023.12.31/2023年度总资产42722825493939788977净资产17977666011686243646营业收入47291116616162221359税前净利润148561746192224213

（二）臻鼎科技控股股份有限公司

1、基本情况

注册地：英属开曼群岛上市地：台湾证券交易所（4958.TW）

成立时间：2006年6月5日

公司地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands

实收资本：9470491610元（新台币）

主营业务：投资控股

2、与上市公司的关联关系

臻鼎控股为公司间接控股股东，公司依照《股票上市规则》第6.3.3条规定，将臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司认定为公司关联方。

3、履约能力分析

臻鼎控股为公司间接控股股东，且为台湾地区上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目2024.09.30/2024年1-9月2023.12.31/2023年度总资产259685496242775665净资产144086852134325848营业收入115530587151398038税前净利润728526710047918

（三）业成控股股份有限公司

1、基本情况

注册地：中国台湾

上市地：台湾证券交易所（6456.TW）

成立时间：2011年1月4日

公司地址：台湾苗栗县竹南镇科中路12号8楼

实收资本：3379398000元（新台币）主营业务：触控及显示模块之生产及销售业务。

2、与上市公司的关联关系

业成控股股份有限公司为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn（Far East） Limited 的关联公司，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，根据实质重于形式原则将业成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。

3、履约能力分析

业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商且为台湾上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目2024.09.30/2024年1-9月2023.12.31/2023年度总资产6658136261739334净资产3008805429064118营业收入4973127271344734

税前净利润46982-3190840

三、关联交易主要内容

公司向鸿海集团及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与鸿海集团或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向鸿海集团采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。

公司与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司之间的关联交易主要

包含：向臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司之秦皇岛子公司

提供环保服务等，价格通过成本加成5%的方式进行收取；向臻鼎控股全资子公司先丰通讯销售商品，其产品价格根据市场化原则谈判确定，交易公允。此外，公司根据需要向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，价格按市场价格确定交易公允。

公司向业成控股及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与业成控股或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向业成控股及其控股子公司采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为全球第一大PCB生产厂商，下游客户包括国际知名电子品牌厂商、代工组装大厂及模组厂等。而鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一，为全球各大品牌客户生产电子产品，因此公司向鸿海集团销售PCB商品符合双方业务发展实际需要。

此外，鸿海集团在电子连接器生产、电子产品原料生产、工业自动化设备生产、工业服务等领域处于行业领先地位，公司依据市场化原则，向其采购产品及服务，有利于公司降低成本、提升效率。

公司与臻鼎控股及其除本公司外的其他控股子公司之间的关联交易产生的

原因主要包含以下几项：臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司

之秦皇岛子公司与本公司全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司同在一个厂区，公司为其提供环保服务以及同一厂区内为其代缴水电费所形成的交易，交易金额较少，为其提供环保服务价格通过成本加成5%的方式进行收取，此外，公司根据需要向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，价格按市场价格确定，交易公允。先丰通讯作为全球知名的汽车用雷达板及服务器用板制造商，公司与其交易有利于扩展公司在汽车与服务器领域PCB业务布局。

业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商，公司向业成控股销售商品符合双方业务发展实际需要。此外，公司依据市场化原则，向业成控股采购产品及服务，有利于公司降低成本、提升效率。

以上关联交易系公司日常生产经营需开展的正常商业行为，定价公允，不存在损害公司利益的情形。以上关联交易占公司同类业务比例较低，开展以上关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，全体独立董事一致表决通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，经审核，全体独立董事认为：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》主要是基于

公司2025年经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述日常关联交易有利于增加公司销售收入，降低公司采购成本及保障采购品质，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有限公司及其除本公司以

外的其他控股子公司发生的日常关联交易总额超出预计金额2250万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

基于以上情况，我们同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事沈庆芳、游哲宏应就该议案回避表决。

六、审计委员会过半数同意意见

公司于2025年1月17日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，全体委员一致通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

七、备查文件