证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2025-002

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事

会第十四次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料

已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职因此回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2025年度日常关联交易的的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行提交董事会审议。

12、审议通过《关于申请2025年金融衍生品交易额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)

有限公司向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供以下借款额度：

金额单位:万元

2024年度2025年度

贷出资金之公司贷予对象币别备注额度额度

庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 100000 100000短期循环动

鹏鼎控股(深圳)股份 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 200000 200000拨额度

有限公司 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY - 3000

小计 CNY 300000 303000

庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 50000 50000 短 期循环动

宏启胜精密电子(秦

宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 50000 50000 拨 额度

皇岛)有限公司

小计 CNY 100000 100000

AVARY TECHNOLOGY (INDIA) 短期循环动

鹏鼎国际有限公司 USD 8000 8000

PRIVATE LIMITED 拨额度

2鹏鼎科技股份有限公司 USD 6000 6000

小计 USD 14000 14000

总计 CNY 500638 503638

注:折算汇率 USDCNY 7.18840。

以上借款双方均为公司及合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自

2025年1月1日起至2025年12月31日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会

2025年1月21日

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