证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2024-034

郑州银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）上午9:00开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

1二、会议出席情况

现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总占本行有表占本行有表占本行有表项目人代表有表决权决权股份总代表有表决权决权股份总代表有表决权决权股份总人数人数数股份数量数比例股份数量数比例股份数量数比例

（%）（%）（%）

A股 11 1763537574 24.297950 853 692326044 9.538841 864 2455863618 33.836791

H 股 1 66984948 0.922916 0 0 0.000000 1 66984948 0.922916

合计12183052252225.2208668536923260449.538841865252284856634.759707

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

股东同意反对弃权表决序号议案名称

性质股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果

A股

关于郑州银243564939399.176900149990220.61074352152030.212357行股份有限

1 H 股 55964948 83.548543 11020000 16.451457 0 0.000000 通过

公司资产处置的议案

合计249161434198.761946260190221.03133552152030.206719

关 于 修 订 A股 2403298125 97.859592 48403352 1.970930 4162141 0.169478《郑州银行

2 股份有限公 H 股 40185003 59.991094 16819945 25.110037 9980000 14.898869 通过司章程》的

议案合计244348312896.854134652232972.585304141421410.560562

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

本次股东大会第1项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；第2项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李媛媛律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并2出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024年9月27日

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