新兴装备:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2024-044

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年11月11日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年11月8日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

同意按实施方案推动落实公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、

经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。