证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2025-005

债券代码：128121债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

12月30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，具体情况如下：

一、公司2023年股票期权激励计划基本情况公司于2023年9月12日召开了第三届董事会第三十次会议和

第三届监事会第二十七次会议，并于2023年9月28日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予191名激励对象合计578.00万份股票期权。

公司于2024年7月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励1/5计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期权激励计划》

的规定及2023年度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由22.28元/份调整为22.03元/份；同时，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的3名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度2023年度营业收入增

长率指标完成度为86.97%而满足部分行权条件，以及188名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计70.5928万份股票期权进行注销。

公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期权激励计划》的规定及2024年前三季度权益分派方案，2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由22.03元/份调整为21.93元/份。

二、股票期权行权价格调整的主要内容

1、调整事由

公司2024年前三季度权益分派方案为：以本次权益分派股权登

记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。该方案已于2024年12月16日实施完毕。

根据公司《2023年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励

2/5计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对2023年股票期权

激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。

2、调整方法

根据公司《2023年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划的

调整方法和程序的规定：

若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、

派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

（2）派息

P＝P0–V

其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

公司董事会根据2023年第七次临时股东大会授权，经过本次调整后，2023年股权激励计划股票期权行权价格由22.03元/份调整为

21.93元/份。

三、本次调整对公司的影响公司本次对2023年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格

进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

3/5四、监事会意见

公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范

性文件和公司《2023年股票期权激励计划》的规定，对2023年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2023年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

五、法律意见书结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及上述《2023年股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因及调整后的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；公司已

按照《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划》

的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、上海君澜律师事务所关于公司2021年、2022年、2023年及

4/52024年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2025年1月2日