泰永长征:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002927证券简称：泰永长征公告编号：2024-058

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司2024年10月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月26日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月26日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为2024年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月19日（星期二）。

7、出席对象：

1（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日为2024年11月19日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打勾的栏可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案：等额选举

1.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数5人

1.01选举黄正乾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√

1.02选举盛理平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√

1.03选举吴月平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人√

1.04选举李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√

1.05选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√

2.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人

2.01选举陈众励先生为公司第四届董事会独立董事候选人√

2.02选举李东辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人√

2.03选举刘善敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人√《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的

3.00应选人数2人议案》

3.01选举蔡建胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人√

3.02选举曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人√

非累积投票提案

24.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

5.00《关于公司监事薪酬方案的议案》√

6.00《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》√

1、上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次

会议审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案1.00、2.00、3.00将分别采取累积投票方式分别表决，其中独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

代理人还须持授权委托书（见附件2）、代理人身份证。

（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授

权委托书（见附件2）、代理人身份证。

（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件

3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记：2024年11月25日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。

（2）书面信函或传真方式登记：2024年11月25日17:00前送达或者传真

至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材3料港 F 栋 4 楼。邮编：518000（信函上注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼。

4、现场会议联系方式：

联系人：韩海凤、周小菡

电话：0755-86966076

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到

现场办理签到手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

2024年10月30日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

53、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月26日上午9:15，结束时

间为2024年11月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2024年第二次股东大会授权委托书本人（本单位）作为贵州泰永长征技术股份有限公司的股东，兹委托（先生/女士）代表出席贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案：等额选举《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选

1.00应选人数5人选举票数（票）人的议案》