证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2025-023

厦门盈趣科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年3月27日下午15:00

2、网络投票时间：2025年3月27日上午9:15至下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至2025年3月27日下午

15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）现场会议主持人：董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事吴凯庭先生为本次股东大会主持人

1二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计241人，代表股份443469240股，占公司股份总数的57.0421％。其中：

（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份432530431股，占公司股份总数的55.6351％。

（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计

233人，代表股份10938809股，占公司股份总数的1.4070％。

本次股东大会由公司董事吴凯庭先生主持，公司部分董事、部分监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生因公出差未能参加会议，委托董事吴凯庭先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；监事赵超强先生因公无法出席，委托监事会主席陈永新先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意439727040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3737310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8427％；弃权4890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东的表决情况：同意7196609股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7897%；反对3737310股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1656%；弃权4890股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分

2之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意439727330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3728420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8407％；弃权13490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东的表决情况：同意7196899股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7923%；反对3728420股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.0843%；弃权13490股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意439727330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3736920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8427％；弃权4990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东的表决情况：同意7196899股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7923%；反对3736920股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1620%；弃权4990股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0456%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

此项议案关联股东已经回避表决。

表决结果：同意7193809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

65.7641%；反对3738110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

34.1729％；弃权6890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630％。

其中，中小股东的表决情况：同意7193809股，占出席本次股东大会中小

3股东所持有效表决权股份总数的65.7641%；反对3738110股，占出席本次股东

大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1729%；弃权6890股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0630%。

5、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

此项议案关联股东已经回避表决。

表决结果：同意7177309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

65.6133%；反对3738110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

34.1729％；弃权23390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2138％。

其中，中小股东的表决情况：同意7177309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.6133%；反对3738110股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1729%；弃权23390股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

此项议案关联股东已经回避表决。

表决结果：同意7176709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

65.6078%；反对3738710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

34.1784％；弃权23390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2138％。

其中，中小股东的表决情况：同意7176709股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.6078%；反对3738710股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1784%；弃权23390股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

4五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2025年03月28日

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