证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2024-063

债券代码：128120债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年8月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2024年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日