证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2024-043

深南电路股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月23日以通讯方式向全体监事发出。本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2024年三季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十八日