证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2025-011

深南电路股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事

会第四次会议，审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年

度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及下属企业、华进半导体

封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易金额不超

过63100万元。具体内容详见公司于2024年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2025年3月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际需要，同意增加日常关联交易额度26775万元。其中，增加向中航工业及下属企业销售产品25375万元，增加向中航工业及下属企业采购原材料/商品/劳务1400万元。本次增加后，公司2025年度预计与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易金额不超过89875万元。

公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2025年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、周进群将回避表决。

（二）本次预计调整情况

单位：万元

关联交关联交易内关联交易调整前2025年2025年1-2月发调整后2025年关联方易类型容定价原则预计交易金额生金额预计交易金额

中航工业及下原材料/商参照市场

9590.001230.6010990.00

采购原属企业品/劳务价格

材料/商原材料/商参照市场华进半导体40.000.0040.00

品/劳务品/劳务价格

小计9630.001230.6011030.00中航工业及下参照市场

产品23440.002749.9738815.00属企业价格天马微电子股参照市场

销售产注产品30000.0010130.32

40000.00

份有限公司价格品参照市场

华进半导体产品30.000.0030.00价格

小计53470.0012880.2978845.00

总计63100.0014110.8989875.00

注：1、天马微电子股份有限公司为公司实际控制人中航工业下属企业。

二、关联人介绍及关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

注册资本：640亿人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导

武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、

销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动

机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、

电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相

关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；

新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中航工业主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年6月30日2024年1-6月

资产总额净资产营业收入净利润

13609118145934456283043791617377

2、关联关系

关联人中航工业属于本公司的实际控制人，中航工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

中航工业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）天马微电子股份有限公司

1、基本情况

公司名称：天马微电子股份有限公司

法定代表人：彭旭辉

注册资本：245774.7661万元人民币

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918

主要经营业务：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采

购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。

天马微电子股份有限公司主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日2024年1-9月

资产总额净资产营业收入净利润

8026254.802926987.772401402.27-47588.78

2、关联关系天马微电子股份有限公司为中航工业控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场

公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定

价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。四、交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年3月11日召开2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日