证券代码：002915证券简称：中欣氟材公告编号：2024-062

浙江中欣氟材股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024年11月5日（星期二）下午14:00开始；

网络投票时间：2024年11月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月5日上午9:15-

下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发

中心一楼视频会议室。

5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东334人，代表股份156206923股，占公司有表决权股份总数的47.9945％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份153906793股，占公司有表决权股份总数的47.2878％。

通过网络投票的股东323人，代表股份2300130股，占公司有表决权股份总数的0.7067％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东325人，代表股份15200830股，占公司有表决权股份总数的4.6704％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12900700股，占公司有表决权股份总数的3.9637％。

通过网络投票的中小股东323人，代表股份2300130股，占公司有表决权股份总数的0.7067％。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议并通过《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：同意155853253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7736％；

反对145060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％；弃权

208610股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1335％。

中小股东总表决情况：

同意14847160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6734％；反对145060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9543％；弃权208610股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3724％。

以上议案1属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

2、律师姓名：孟令奇、杜丽平。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会

的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等

法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024年11月5日