中欣氟材:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002915证券简称：中欣氟材公告编号：2024-042

浙江中欣氟材股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:00开始；

网络投票时间：2024年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日上午9:15-

下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发

中心一楼视频会议室。

5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份155070163股，占上市公司总股份的47.2836％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份155061003股，占上市公司总股份的47.2808％。

通过网络投票的股东5人，代表股份9160股，占上市公司总股份的

0.0028％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份13168070股，占上市公司总股份的4.0152％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13158910股，占上市公司总股份的4.0124％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份9160股，占上市公司总股份的

0.0028％。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议并通过《2023年年度报告及其摘要》；

总表决情况：

同意155067763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13165670股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对2400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2：审议并通过《2023年度董事会工作报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3：审议并通过《2023年度监事会工作报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案4：审议并通过《2023年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意155067763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

议案5：审议并通过《2023年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意155064403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权3360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意13162310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9563％；反对2400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权3360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0255％。

议案6：审议并通过《2024年度财务预算方案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案7：审议并通过《2024年度公司及子公司信贷方案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案8：审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案9：审议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案10：审议并通过《2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意13165670股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对2400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案11：审议并通过《2024年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：

同意32483796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权3360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

中小股东总表决情况：

议案12：《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意13162310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权3360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。

中小股东总表决情况：

议案13：审议并通过《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意13165670股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对2400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案14：审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案15：审议并通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；

总表决情况：

同意149638403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对5760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13162310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9563％；反对5760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案16：审议并通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：

同意155067553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意13165460股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802％；反对2400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。