庄园牧场:半年报监事会决议公告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-050

兰州庄园牧场股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2024年8月27日在公司总部会议室召开，会议采取现场表

决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，其中监事董萍、杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席杨杰先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为公司董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过11000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》。

5、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权经审议，监事会同意2024年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

（1）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

（2）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

（3）薪酬标准

*公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。