集泰股份:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2025-034

广州集泰化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日（星期一）召开2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法

规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30开始

2、网络投票时间：2025年4月21日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月21日

9:15至2025年4月21日15:00期间任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）

（七）出席对象：

1、2025年4月14日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模板详见附件二；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州开发区南翔一路 62 号 C座一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注：该列提案编码提案名称打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并

1.00√提供抵押担保及接受关联方担保的议案》《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的

2.00√议案》《关于<第五期员工持股计划（草案）（修订稿）>及

3.00√其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的

4.00√议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员

5.00√工持股计划有关事项的议案》

6.00《关于﹤2024年度董事会工作报告﹥的议案》√

7.00《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的议案》√《关于﹤2024年年度报告﹥及﹤2024年年度报告摘

8.00√要﹥的议案》

9.00《关于﹤2024年度财务决算报告﹥的议案》√

10.00《关于﹤2025年度财务预算报告﹥的议案》√

11.00《关于<2024年度利润分配预案>的议案》√

12.00《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》√

13.00《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》√

14.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》√《关于增加子公司2025年度申请综合授信额度并提

15.00√供抵押担保及接受关联方担保的议案》

（二）提案内容披露情况：

本次股东大会审议的提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会

第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议及第四届监事

会第七次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年1月21日、2025年3月7日、2025年3月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士将在本次股东大会作

2024年度独立董事述职报告。

（四）提案2.00、提案14.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过；提案1.00、提案3.00至提案5.00、提案15.00关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会影响中小投资者利益的提案包括：提案1.00至提案5.00、提案11.00、提案12.00、提案14.00、提案15.00。为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东大会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受

自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认，《参会股东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东大会”。通过传真登记的，公司传真号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区南翔一路 62号 C座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。

用于登记的相关文件需于2025年4月16日17:00前送达公司，登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本

次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）现场登记时间：2025年4月15日9:00至17:00。（三）登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式：

1、联系人：罗红姣

2、电话号码：020-85532539

3、传真号码：020-85526634

4、电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

4、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

5、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日附件一网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间

为2025年4月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹授权委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年4月21日召开的广州集泰化工股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

该列打提案勾的栏提案名称同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2025年度申请综

1.00合授信额度并提供抵押担保及接受关联√方担保的议案》《关于继续为公司经销商申请银行授信

2.00√提供担保的议案》《关于<第五期员工持股计划（草案）（修

3.00√订稿）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法

4.00√（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公

5.00司第五期员工持股计划有关事项的议√案》《关于﹤2024年度董事会工作报告﹥的

6.00√议案》《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的

7.00√议案》《关于﹤2024年年度报告﹥及﹤2024

8.00√年年度报告摘要﹥的议案》《关于﹤2024年度财务决算报告﹥的议

9.00√案》《关于﹤2025年度财务预算报告﹥的议