证券代码:002908证券简称:德生科技公告编号:2024-057
广东德生科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:
一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司董事虢晓彬、张颖作为关联董事对本议案回避表决,由非关联董事进行表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司层面业
绩考核未达标,对应不得行权的股票期权合计286.254万份。
注销完成后,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为
218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》。
四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司监事会提议召集公司全体股东于2024年9月9日召开2024
年第二次临时股东大会,审议《关于补选非职工代表监事的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日