2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-019
广州金逸影视传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2024年5月10日
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月10日09:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李晓文先生
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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（二）股东出席的总体情况：
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
283644700股，占上市公司总股份的75.3733％。
2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表股份282320800股，占
上市公司总股份的75.0215％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份1323900股，占上市公
司总股份的0.3518％。
4.中小投资者出席情况：
（1）通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1404700股，占上市公
司总股份的0.3733％。
（2）通过现场投票的中小股东1人，代表股份80800股，占上市公司总股份
的0.0215％。
（3）通过网络投票的中小股东7人，代表股份1323900股，占上市公司总股
份的0.3518％。
5.公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。
6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过提案1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
独立董事在本次会上进行了述职。
（二）审议通过提案2.00《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
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表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过提案3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过提案4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过提案5.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司实际控制人李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意1387100股，占出席会议所有股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过提案6.00《关于公司2024年度投资计划的议案》
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表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过提案7.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过提案8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过提案9.00《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过提案10.00《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％。
（十一）审议通过提案11.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十二）审议通过提案12.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过提案13.00《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十四）审议通过提案14.00《关于签署<股份回购协议>的议案》
表决结果：同意283627100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；
反对17600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5/62023年年度股东大会决议公告其中，中小股东表决结果：同意1387100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、余啟兵律师见证本次股东大会并出
具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2024年5月11日
