关于2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-014

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00

2.网络投票时间：2024年5月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月

10日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东

委托的代理人不必是公司的股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1/10关于2023年年度股东大会通知的公告（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024年5月6日（星期五）

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月6日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒

店七楼 M5 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议

1.00√案》《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的

2.00√议案》

3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√

2/10关于2023年年度股东大会通知的公告

4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；√《关于公司2024年度日常关联交易预计的议

5.00√案》

6.00《关于公司2024年度投资计划的议案》√《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的

7.00√议案》

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议

9.00√案》

10.00《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

11.00√的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议

12.00√案》

13.00《关于2023年度公司监事薪酬的议案》√

14.00《关于签署<股份回购协议>的议案》√

（二）特别强调事项

1、上述议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的过半数通过。

2、上述议案5属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业（有限合伙）需回避表决。

3、上述议案4、议案5、议案7、议案10、议案11、议案13、议案14属于

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在

本次年度股东大会上作述职报告。

（三）披露情况

上述相关议案已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次

会议审议通过，独立董事就相关事项发表了审核意见，详见公司于2024年4月

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16 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、参加现场会议股东的登记办法

（一）参会登记时间：2024年5月8日、2024年5月9日（09:30-13:0014:00-

18:30）。

（二）登记方式：

1.登记材料

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证

进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

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（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

（2）电子邮件须在2024年5月9日17:00前送达公司邮箱。

（3）电子邮件的联系信息

联系人：许斌彪、彭丽娜

电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2023 年度股东大会”）

3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），

在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前

半小时到场，以便查验确认。

（三）其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2.会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、彭丽娜

电子邮箱：ir@jycinema.com

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五监事会第五会议决议》；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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附件3：2023年度股东大会参会股东登记表广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2024年4月16日

6/10关于2023年年度股东大会通知的公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30

和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024年5月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

广州金逸影视传媒股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传

媒股份有限公司2023年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人的权限为：

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

备注提案编码提案名称该列打钩同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议

1.00√案》《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要

2.00√的议案》

3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；√《关于公司2024年度日常关联交易预计的议

5.00√案》

6.00《关于公司2024年度投资计划的议案》√《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财

7.00√的议案》

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√

8/10关于2023年年度股东大会通知的公告《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议

9.00√案》

10.00《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

11.00√一的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议

12.00√案》

13.00《关于2023年度公司监事薪酬的议案》√

14.00《关于签署<股份回购协议>的议案》√

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，

每项均为单选，多选无效。

二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章)：

委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

2、受托人

受托人：

受托人身份证件号码：

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

年月日

9/10关于2023年年度股东大会通知的公告

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

委托代理人姓名：

委托代理人身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：备注：

注：

1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2、持股数量为股权登记日2024年5月6日所持股数。