2023年度独立董事述职报告
广州金逸影视传媒股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，列席股东大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人因任期届满6年，于公司2023年5月23日召开的2022年年度股东大会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事个人情况王露，女，中国国籍，1984年出生，硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员，上海凯石益正资产管理有限公司执行总监、上海景林资产管理有限公司董事、上海醇万
实业有限公司监事。现任深圳炫升信息科技有限公司执行董事、总经理，深圳炫升科技有限公司执行董事，深圳炫升兄弟科技有限公司监事。2016年11月26日至2023年5月23日任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
（1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没
有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在2023年度独立董事述职报告
直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
（2）本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
因此本人不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
1、出席股东大会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
任期内，公司共召开了2次董事会、1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场/通讯方式出席了公司上述召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会任期内，公司第四届董事会提名委员会成员为王露女士、李仲飞先生、杨伟洁女士，第四届提名委员会共计召开1次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况；本人作为董事会提名委员会主任委员，对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责。2023年度独立董事述职报告
（2）审计委员会任期内，公司第四届董事会审计委员会成员为罗党论先生、王露女士、黄瑞宁先生，第四届审计委员会共计召开3次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况；本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2022年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）独立董事专门会议任期内，独立董事未召开独立董事专门会议。
3、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事李仲飞先生、罗党论先生就相关事项共同发表独立意见如下：
（1）2023年4月13日在公司召开的第四届董事会第十七次会议上对《关于2022年年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表
了专项说明和独立意见；对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于公司2022年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
（2）2023年4月27日在公司召开的第四届董事会第十八次会议上对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。
4、维护投资者合法权益情况任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审2023年度独立董事述职报告议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益，积极与投资者互动，广泛听取投资者的意见和建议。
5、在公司进行现场工作的情况
2023年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院
的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的实际状况，并通过电话和当面谈话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表相关意见。
三、2023年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展需要，预计2023年度拟与关联方发生总金额不超过2480万元的关联交易。公司可根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。
上述议案中的关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。除上述关联交易事项外，任期内公司未发生其他应当披露的关联交易。
2、定期报告相关事项任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》2023年度独立董事述职报告《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2023年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项
专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。在公司第四届董事会第十七次会议中，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，与年审会计师沟通公司内部控制审计情况。公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。董事会《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
3、提名董事情况
2023年月4月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女
士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023年5月23日，经2022年年度股东大会选举通过，由上述人员组成公司第五届董事会。
上述提名流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
任期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
4、续聘会计师事务所
公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议和2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模2023年度独立董事述职报告的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。
5、董事、高级管理人员的薪酬公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
公司关于2023年度公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴是结合公司的实
际经营情况及行业、地区发展水平而制定的，是合理的，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、有利于公司的长远发展。任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
6、除上述事项外，公司未在任期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：王露
2024年4月12日
