宇环数控:半年报监事会决议公告

证券代码：002903证券简称：宇环数控公告编号：2024-018

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于

2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电

子邮件相结合的方式已于2024年8月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过

6500万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于

提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，7名激励对象（马源、郑明宗、邓妍婵、李戈、刘望军、蔡建炳和张泉波）因个人离职

原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票70000股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。