证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2025-018

东莞铭普光磁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年3月10日15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年3月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭

普光磁股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共690人，代表股份78720022股，占公司有表决权股份总数235477062股的33.4300%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共687人，代表股份2060100股，占公司有表决权股份总数235477062股的0.8749%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份

76659922股，占公司有表决权股份总数235477062股的32.5552%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东687人，代表股份

2060100股，占公司有表决权股份总数235477062股的0.8749%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广

东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

1、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意77843272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8862％；

反对740450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9406％；弃权

136300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.1731％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1183350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

57.4414％；反对740450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的35.9424％；弃权136300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6162％。

2该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

2、见证律师：刘丽萍、袁锦；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、东莞铭普光磁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2025年3月11日

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