证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2024-085

东莞铭普光磁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月14日15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月14日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2024年10月14日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭

普光磁股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1参加本次股东大会的股东及股东代理人共648人，代表股份78400376股，

占公司有表决权股份总数235477062股的33.2943%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共645人，代表股份1740454股，占公司有表决权股份总数235477062股的0.7391%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份

76659922股，占公司有表决权股份总数235477062股的32.5552%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东645人，代表股份

1740454股，占公司有表决权股份总数235477062股的0.7391%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广

东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意77912826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781％；

反对365150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4657％；弃权

122400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1561％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意1252904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.9872％；反对365150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.9802％；弃权122400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0326％。

表决结果：该议案获得通过。

22、《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意77812076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2496％；

反对456100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5818％；弃权

132200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1686％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意1152154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1985％；反对456100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.2058％；弃权132200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5957％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

2、见证律师：刘丽萍、张梅林；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、东莞铭普光磁股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年第二次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2024年10月15日

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